На Луганщині попередили шахрайство на 280 мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Луганською військово-цивільною адміністрацією запобігли незаконному відшкодуванню з державного бюджету майже 280 мільйонів гривень за начебто надані послуги з водопостачання. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Представники компанії, яка раніше надавала послуги з водопостачання на Луганщині, подали документи на відшкодування різниці в тарифах у розмірі 280 мільйонів гривень за 2008-2013 роки. Адже, відповідно до чинного українського законодавства, підприємства-постачальники комунальних послуг мають право на отримання з бюджету держави компенсації, якщо їх фактичні витрати перевищують затверджені тарифи.

Співробітники спецслужби у ході перевірки з’ясували, що підприємство існує тільки "на папері". Компанія фізично не знаходиться за місцем своєї реєстрації на території контрольованій Україною, не здійснює виробничої діяльності та не має штату працівників. Керівник комерційної структури перебуває на окупованій території, інтереси фірми представляє інша особа за довіреністю, яка має ознаки фіктивності. При цьому підприємство фактично контролюється російською фінансово-промисловою групою, а його кінцевими власниками є комерційні структури зареєстровані в офшорних зонах.

За оперативною інформацією, у разі отримання компенсації частина коштів надійшла б на рахунок фірми зареєстрованої у т.зв. "ЛНР", яка також сплатила б "податки" до бюджету терористичної організації.

СБ України поінформувала керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації про шахрайську схему. Спільними діями перерахування коштів було блоковано, підприємству офіційно відмовлено в отриманні бюджетних коштів.