В Україні було закрито близько ста шахрайських кол-центрів, в результаті чого вилучено золоті злитки та 2 мільйони доларів.

В рамках спеціальної операції правоохоронні органи виявили та закрили 94 фальшиві кол-центри по всій Україні, які обдурили жертв з України, країн Європейського Союзу та Центральної Азії, завдавши їм збитків на більше ніж 100 мільйонів гривень.

Використані джерела: Національна поліція, генеральний прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

Дослівно з Національної поліції: "Протягом тижня правоохоронці, разом із Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора, реалізували великомасштабну операцію в різних областях України."

Правоохоронні органи паралельно здійснювали перевірку інфраструктури шахрайських колл-центрів, де оператори видавали себе за фінансових консультантів, брокерів та представників правоохоронних структур. Вони залучали громадян до участі у фіктивних інвестиційних платформах і отримували доступ до їхніх банківських рахунків.

Інформація: В рамках спеціальної операції було здійснено 411 обшуків, закрито 94 шахрайських кол-центри та ліквідовано 1794 позиції операторів.

Слідчі заходи проходили в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях, а також в ряді інших регіонів.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено більше 2 мільйонів доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, а також кілограм банківського золота у формі злитків. Крім того, серед знайдених предметів були елітні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado, Certina та різноманітні ювелірні вироби.

Генеральний прокурор роз’яснює, що працівники кол-центрів вдавалися до використання фальшивих документів і впроваджували технології глибокого підроблення.

Згідно з даними Національної поліції, жертвам шахрайства нав'язували ідею переведення грошей на рахунки, що контролюються зловмисниками, оформлення кредитів, надання реквізитів банківських карт та кодів підтвердження, а також встановлення програм для віддаленого доступу до їхніх телефонів і комп'ютерів.

Деяким жертвам також було обіцяно, що їм допоможуть відшкодувати кошти, які вони вже втратили внаслідок дій інших аферистів.

Ще одним методом, яким користувалися шахраї, було реалізація біологічно активних добавок без медичного призначення та без реальних лікувальних ефектів.

Деякі кол-центри працювали на міжнародну аудиторію, в результаті чого серед постраждалих опинилися також громадяни Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також інших країн Європейського Союзу і Центральної Азії. Разом із українцями вони понесли втрати, що перевищують 100 мільйонів гривень.

Наразі 26 фігурантам уже повідомили про підозру. Максимальне покарання за інкриміновані злочини - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Передісторія:

У липні правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині. Сума завданих потерпілим збитків перевищує 210 мільйонів гривень.

Згідно з попередніми поясненнями "Економічної правди", Україні необхідно впровадити законодавчі ініціативи для регулювання діяльності кол-центрів.