Більше ніж 2 мільйони доларів, 22 автомобілі, золото та годинники: діяльність 94 шахрайських кол-центрів була зупинена, - повідомив Кравченко. ФОТОрепортаж.
Під наглядом прокуратури в Україні триває великомасштабна спеціальна операція, організована СБУ та Національною поліцією, спрямована на виявлення шахрайських кол-центрів у різних регіонах країни.
Цю інформацію озвучив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі
Так, лише з початку минулого тижня:
* здійснено 411 обшуків;
* Припинено роботу 94 шахрайських кол-центрів.
Було закрито 1794 позиції операторів.
Зазначається, що слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
В ході проведених обшуків було confiscовано більше 3336 одиниць комп'ютерного обладнання, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптовалютних гаманців та 90 банківських карт.
Також вилучено 22 транспортні засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Виявлено понад 2 млн доларів, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Схеми мали різний характер, проте бажання залишалося незмінним — отримати доступ до чужих фінансів.
Як діяли шахраї
Організатори формували команду, до якої входили спеціалісти з володіння іноземними мовами, навчали операторів за спеціально розробленими програмами, а в ряді випадків використовували поліграф для перевірки співробітників, прагнучи захистити злочинні дії від викриття.
Деякі з них видавали себе за експертів з вигідних вкладень. Інші приваблювали людей на підроблені торгові платформи. А треті вишукували тих, хто вже зазнав фінансових втрат від шахрайських схем, і повторно обманювали їх, нібито пропонуючи допомогу в "відшкодуванні втрат".
Отже, для досягнення переконливості злочинці використовували фальшиві документи, видавали себе за юристів, співробітників банків та державних установ, а також вдавалися до технологій deepfake.
У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.
Отримані кошти конвертували в криптовалюту, розподіляли між різними електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибуток інвестували в розкішну нерухомість, земельні ділянки, елітні автомобілі та інші предмети розкоші.
Міжнародна співпраця
Згідно з наявною інформацією, серед постраждалих є громадяни з України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також представники інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії.
Згідно з попередніми підрахунками, їхні втрати перевищують 100 мільйонів гривень.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур Україна співпрацює з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
На даний момент 26 людей отримали повідомлення про підозру. Наступним кроком стане аналіз зібраних даних, визначення всіх постраждалих, організаторів та всіх, хто має відношення до справи.
