В Україні завершилася масштабна спецоперація, в ході якої було закрито 94 шахрайських кол-центри.
В Україні у межах масштабної спецоперації припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, серед потерпілих - громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, країн Європейського Союзу та Центральної Азії.
Згідно з інформацією, яку поширює Укрінформ, генеральний прокурор України Руслан Кравченко ділиться цими новинами на своїй сторінці у Facebook.
Правоохоронці в ході великої спецоперації зупинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів. / Фото: Національна поліція 1 / 13
"За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні. Лише з початку минулого тижня: проведено 411 обшуків; припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів; ліквідовано 1794 робочі місця операторів", - ідеться у повідомленні.
Розслідувальні заходи проводились у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях, а також у кількох інших місцях.
В ході проведених обшуків було confiscated більше 3336 одиниць комп'ютерного обладнання, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптовалютних гаманців і 90 банківських карт.
Крім того, було конфісковано 22 транспортних засоби, серед яких знаходяться автомобілі таких марок, як Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.
Знайдено більше 2 мільйонів доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у вигляді злитків, а також елітні годинники марок Rolex, Cartier, Rado, Certina та різні ювелірні прикраси.
"Схеми мали різноманітні форми, але їхня мета залишалася незмінною – привласнити чужі фінанси. Організатори формували команди з фахівців, які володіли іноземними мовами, навчали операторів за спеціально розробленими сценаріями, а в багатьох випадках піддавали працівників перевірці на поліграфі, прагнучи захистити свою злочинну діяльність від викриття", - підкреслив Кравченко.
За його словами, одні діяли під маскою консультантів з вигідних інвестицій. Інші ж спокушали людей на неправдиві торгові платформи. Треті, натомість, відшукали тих, хто вже зазнав фінансових втрат через шахрайство, і знову обманювали їх, нібито пропонуючи підтримку у "поверненні інвестицій".
"З метою досягнення переконливості зловмисники використовували фальшиві документи, видавали себе за юристів, співробітників банків та державних установ, а також вдавалися до технологій deepfake. У певних ситуаціях, коли люди втрачали свої заощадження, їх підштовхували до отримання кредитів, позичок та продажу власності", - зазначив Кравченко.
Отримані кошти конвертували в криптовалюту, розподіляли між різними електронними гаманцями та виводили через рахунки сторонніх осіб. Прибуток інвестували в розкішну нерухомість, земельні ділянки, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 мільйонівн.
"Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур співпрацюємо з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп. Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних", - зазначив Кравченко.
Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, правоохоронні органи зупинили роботу мережі фальшивих інвестиційних центрів у кількох регіонах України. Учасників цієї мережі підозрюють у тому, що вони під прикриттям інвестицій у криптовалюту незаконно привласнили понад 40 мільйонів гривень у громадян України та інших країн.
