Правоохоронні органи призупинили роботу майже ста шахрайських "офісів".

Під час масштабної спецоперації СБУ та Нацполіції ліквідовано 94 шахрайські кол-центри та 1794 робочі місця операторів. Вилучено техніку, автомобілі, гроші та золото, 26 особам повідомлено про підозру.

З початку минулого тижня в ході великої спеціальної операції правоохоронні органи закрили 94 шахрайських кол-центри. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, за інформацією УНН.

Під наглядом прокуратури триває велика спецоперація СБУ та Національної поліції, спрямована на виявлення таких центрів по всій території держави.

За словами Руслана Кравченка, лише з початку минулого тижня:

виконано 411 обшуков;

Зупинено роботу 94 шахрайських кол-центрів.

ліквідовано 1794 робочі місця операторів.

"Генеральний прокурор повідомив, що слідчі заходи проводилися в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах."

У процесі проведення обшуків було confiscовано більше 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптовалютних гаманців та 90 банківських карт.

Крім того, було конфісковано 22 автомобілі, включаючи моделі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, а також марки Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 і мотоцикли BMW.

Знайдено більше 2 мільйонів доларів США, 64 тисячі євро, готівку у гривнях, кілограм банківського золота у формі злитків, а також розкішні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado, Certina та різні ювелірні прикраси.

"Методи варіювалися, але у всіх випадках кінцевою метою залишалося привласнення чужих фінансів. Організатори здійснювали набір персоналу, який володів іноземними мовами, проводили навчання операторів за спеціально розробленими сценаріями, а в ряді випадків навіть використовували поліграф для перевірки кандидатів, прагнучи забезпечити конфіденційність своїх злочинних схем", - зазначив Кравченко.

Генеральний прокурор розкрив ролі учасників, залучених до реалізації шахрайських схем: деякі видавали себе за консультантів з вигідних інвестицій, тоді як інші приваблювали людей на підроблені торговельні платформи. Третя група займалася пошуком тих, хто вже став жертвою шахраїв, і знову обманювала їх, нібито пропонуючи допомогу у "відновленні втрачених інвестицій".

Згідно з даними розслідування, злочинці для підвищення достовірності своїх дій вдавалися до використання фальшивих документів, видавали себе за адвокатів, співробітників банківських установ та державних органів, а також використовували технології deepfake.

У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.

Отримані кошти конвертували в криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки інших осіб. Прибуток інвестували в елітну нерухомість, земельні ділянки, люксові автомобілі та інші предмети розкоші.

За інформацією Генерального прокурора, серед постраждалих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, а також представники інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Попередні оцінки вказують на те, що загальні збитки складають більше 100 мільйонів гривень.

"З метою боротьби з транснаціональними шахрайськими угрупуваннями ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами через участь у спільних слідчих командах."

На даний момент 26 осіб отримали повідомлення про підозру. Наступними кроками стануть аналіз вилучених даних, виявлення всіх постраждалих, а також організаторів і всіх, хто має відношення до справи", – зазначив Руслан Кравченко.

Нагадаємо

Правоохоронні органи активно займаються ліквідацією шахрайських колцентрів. У липні Генеральний прокурор Руслан Кравченко зазначив, що з початку року вдалося закрити "офіси" на 2 тисячі робочих місць.