Величезна спецоперація: правоохоронні органи зупинили діяльність 94 кол-центрів.

За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко

"Всього за перші дні минулого тижня було здійснено 411 обшуків, закрито 94 шахрайських кол-центри та звільнено 1794 операторів", - повідомив він.

Слідчі заходи проходили в Київській області, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській та в ряді інших регіонів.

В ході проведення обшуків було конфісковано більше 3336 одиниць комп'ютерного обладнання, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптовалютних гаманців і 90 банківських карт.

Всього було конфісковано 22 транспортні засоби, до яких входять автомобілі таких марок, як Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, а також Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 і мотоцикли BMW.

Знайдено більше двох мільйонів доларів, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, а також розкішні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні прикраси.

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила на Львівщині масштабну мережу підпільних кол-центрів, які видурювали кошти у громадян України та ЄС.

В ході обшуків у правопорушників було знайдено близько 2 мільйонів доларів США і 300 тисяч гривень готівкою, а також розкішний автопарк, вартість якого перевищує 1 мільйон доларів США.

"Хоча схеми мали різні форми, їхня мета залишалася незмінною - привласнити чужі фінанси," - підкреслив генпрокурор, коментуючи заходи проти шахрайських кол-центрів.

Згідно з його заявою, організатори підбирали кадри, які володіють іноземними мовами, навчали операторів за спеціально розробленими програмами, а в багатьох випадках піддавали працівників перевірці на детекторі брехні, прагнучи захистити свою злочинну діяльність від виявлення.

"Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з "поверненням інвестицій", - розповів Кравченко.

Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.

У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.

Отримані кошти конвертували в криптовалюту, розподіляли між різними електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки інвестували в розкішну нерухомість, земельні ділянки, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.

На даний момент 26 осіб отримали повідомлення про підозру. Далі планується детальний аналіз вилучених даних, а також виявлення всіх постраждалих, організаторів і всіх, хто має відношення до справи.

Напоминаем:

У ході великої операції правоохоронці зупинили функціонування шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та Дніпропетровській області, де було організовано більше 150 робочих місць.

Кіберполіція виявила шахрайський кол-центр, що обманув десятки громадян США на суму, що перевищує 500 тисяч доларів.

Організатору шахрайської мережі Money 24/7, що видавала себе за мережу обмінників та платформу для обміну криптовалют, було висунуто підозру.