Служба безпеки України та Національна поліція виявили 94 фальшивих кол-центрів, що займалися шахрайством.

Служба безпеки України разом із Національною поліцією здійснили велику спецоперацію, спрямовану на протидію шахрайським кол-центрам. У кількох регіонах країни було закрито 94 таких установи, де працювало близько 1800 робочих місць.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його інформацією, з початку минулого тижня правоохоронні органи здійснили 411 обшуків. В результаті цих заходів було вилучено понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, 5238 SIM-карт, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також правоохоронці виявили:

більше ніж 2 мільйони доларів у готівці

* 64 000 євро та значна сума в українських гривнях;

приблизно 1 кілограм золота у злитках, що зберігається в банку;

* розкішні годинники від брендів Rolex, Cartier, Rado, Certina та інших ювелірних марок;

* 22 транспортні засоби, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW.

В рамках проведення операції правоохоронні органи зупинили функціонування 1794 операторських позицій. На даний момент 26 осіб вже отримали повідомлення про підозру.

Слідчі заходи відбувалися в різних областях, зокрема в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській.

Організатори схем залучали операторів, які володіли іноземними мовами, і надавали їм навчання для роботи за спеціально створеними сценаріями. У деяких випадках персонал навіть проходив тестування на поліграфі, щоб знизити ймовірність витоку конфіденційної інформації.

Шахраї видавали себе за інвестиційних радників, співробітників банків, юристів або агентів державних органів. Для здійснення обману вони застосовували підроблені торгові платформи, фальшиві документи та технології глибоких фальсифікацій.

Після того як жертви залишалися без своїх заощаджень, злочинці могли вмовляти їх оформлювати кредити, позичати фінанси або ж продавати своє майно.

Отримані фінансові ресурси конвертували в криптовалюту і виводили через рахунки посередників. Частину доходів інвестували в нерухомість, земельні наділи та елітні автомобілі.

За попередніми даними, діяльність цих колл-центрів негативно вплинула на громадян України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та ряду інших країн Європейського Союзу і Центральної Азії. Загальна втрата, яку вони зазнали, перевищує 100 мільйонів гривень.

"Схеми були різними, але мета одна -- заволодіти чужими грошима", -- наголосив Кравченко.