Справа щодо відмивання грошей, пов'язана з Миколою Лагуном: у "фунтах" колишнього банкіра відбулися обшуки, повідомляють ЗМІ.
Представники Служби безпеки, ймовірно, провели обшуки в офісах та помешканнях, якими користуються номінальні директори та формальні бенефіціари компаній колишнього власника збанкрутілого "Дельта банку" Миколи Лагуна. Про це пише видання Коротко.Про із посиланням на власні джерела. За даними видання, обшуки проведено в рамках розслідування кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. "Ниточки від "фунтів" цілком можуть привести й до нових епізодів - щодо сприяння обходу санкцій та відмиванню коштів через співпрацю із росіянами", - додають автори.
"Процесуальні заходи стосувалися легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Пройшли обшуки у тіньових менеджерів активів Лагуна в Україні, здійснено арешти рахунків. Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту "Дельта банку"; кількасот печаток юросіб та оригінальні (в т.ч. реєстраційні) документи понад двохсот компаній-нерезидентів", - підтвердило цю інформацію джерело Коротко.Про в правоохоронних органах. За попередніми даними, заходи, ймовірно, здійснювали представники Служби безпеки України, оскільки йдеться про діяльність підприємця, щодо якого Україною застосовано санкції за співпрацю із росією.
Видання повідомляє, що Микола Лагун разом зі своїми спільниками впродовж кількох років виводили кошти вкладників з фінансової установи, використовуючи підставні компанії для переведення грошей на офшорні рахунки, при цьому оформлюючи фіктивні кредити, які не планувалося повертати. У 2015 році Національний банк ухвалив рішення про виведення "Дельта банку" з ринку, що стало початком численних судових розглядів — як цивільних, так і кримінальних — щодо привласнення коштів вкладників, розтрати рефінансування, невиплати позик державним банкам та несплати податків. Протягом цього часу Лагун отримав декілька підозр і був затриманий, а після початку повномасштабної агресії він переїхав до Австрії під виглядом лікування, де наразі проживає. У 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а в 2025 році були введені персональні санкції у зв'язку з його співпрацею з росією.
ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що, незважаючи на переїзд до Відня та офіційний вихід з бізнесу, Лагун все ще має під контролем ряд активів в Україні. Серед них - земельні ділянки для рекреаційної забудови в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також нерухомість в анексованому Криму. За інформацією ЗМІ, управління українськими проектами здійснюється з підтримкою бек-офісу під керівництвом Максима Чернова та адвокатського бюро "Бірайт Адвокасі", в якому працює Денис Тарасюк, колишній директор юридичного департаменту "Дельти". Він також є одним із співвідповідачів у справі, що стосується завдання шкоди державі на 23 мільярди гривень за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У зв'язку з цим епізодом Національна поліція відкрила кримінальне провадження 42026000000000563, яке стосується відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. За відповідною статтею Кримінального кодексу передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.
"Обшуки та заморожування рахунків, що відбулися напередодні Дня незалежності, стали важливим і знаковим першим кроком до відновлення справедливості для сотень тисяч вкладників і держави, які понесли збитки внаслідок діяльності Лагуна та його спільників на суму, що перевищує 2,5 мільярда доларів. Як зазначають джерела в правоохоронних органах та серед знайомих колишнього банкіра, обшуки проводилися безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, а також в офісі Дениса Тарасюка", - йдеться в статті.
Обшуки можуть дати додаткові докази і в іншій справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року. Вона стосується розкрадання 250 млн грн. структурами, наближеними до "Дельта банку": в 2012-13 роках Лагун, за даними слідства, дав розпорядження видати кредит на 450 млн грн. одній із повʼязаних компаній, повернуто було лише 200 млн грн. Це один із епізодів ще більшої справи про розтрату понад 1,1 млрд грн., за яким Лагуну повідомили про підозру ще в жовтні 2021 року. Тоді, судячи з оперативних фото, документ ексбанкірові вручали особисто на його віллі у передмісті столиці.
"Обшуки, проведені у Тарасюка, Чернова та низки інших фігурантів, можуть викликати "ефект метелика", витягнувши на поверхню не лише оборудки 14-річної давнини, а й більш свіжі схеми. Наприклад, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його відʼїзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад $100 млн за позовом в Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки "Фокстрот": Лагун програв цей спір ще в 2024 році, витративши тільки на адвокатів понад 2 млн фунтів. В цей же час він намагався подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні", - йдеться в статті.
Додатково, проведені обшуки можуть виявити істинну структуру інших зв'язків Лагуна. Раніше "засвічені" мережі компаній вже деякий час почали "скидати" свої активи на громадян країн Центральної Азії. Це є типовою схемою, що дозволяє "загубити" компанію, формально не закриваючи її та не подаючи відповідні звіти до податкових органів.
Вас також можуть зацікавити новини:
