Нові "фунти" Миколи Лагуна: які деталі розкриває справа щодо відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Нещодавно Голосіївський районний суд Києва прийняв рішення про арешт рахунків, криптовалютних гаманців та корпоративних прав на загальну суму 1,3 мільярда гривень, які належать більш ніж 40 компаніям в Україні. Ці фірми можуть бути пов'язані з колишнім власником збанкрутілого "Дельта Банку" Миколою Лагуном. Окрім цього, також було накладено арешт на десятки земельних ділянок загальною площею понад 600 гектарів, а також на понад 17 тисяч квадратних метрів житлових і нежитлових приміщень. Лагуна та його спільники підозрюються в здійсненні відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у особливо великих масштабах. Збитки, завдані внаслідок виведення коштів через схеми та підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оцінюються щонайменше у 23 мільярди гривень. Серед компаній, зазначених у судовому рішенні про арешт, є ті, які раніше не згадувались у зв'язку із справами Лагуна. У цій публікації ми детально розглянемо, хто стоїть за цими фірмами і чому вони опинилися в "імперії" колишнього власника "Дельти".
Нацполіція відкрила кримінальне провадження №42026000000000563 у травні 2026 року. Згідно з даними слідства, Лагун і його оточення привласнили собі кошти вкладників "Дельта банку" і в подальшому легалізовували їх шляхом придбання низки земельних ділянок, об'єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб'єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав. Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки.
Зокрема, тільки від оренди незаконно здобутої нерухомості щомісячний дохід складає не менше $200 тисяч у готівці. Раніше Лагунові вже пред'являли підозри у зв’язку з фінансовими схемами, що включали виведення коштів в офшори, розкрадання рефінансування Національного банку України, непогашення кредитів у державних фінансових установах та ухилення від сплати податків. У справі, що стосується збитків у розмірі 23 мільярдів гривень, завданих Фонду гарантування вкладів, до нещодавнього часу проводились лише незначні господарські слухання. Проте виникнення окремого кримінального провадження щодо відмивання незаконно набутого майна підвищує "справу Лагуна" до нового рівня у кримінальній ієрархії, що робить її одним із пріоритетів для правоохоронних органів. У рамках цього провадження суд наклав арешт на рахунки та корпоративні права компаній, що належать Лагуну. Суд також заборонив перереєстрацію цих активів на інших власників, чим активно займався бек-офіс Лагуна протягом останнього року після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони за співпрацю з росією.
Для тих, хто досліджує діяльність Миколи Лагуна, а також для колишніх ошуканих партнерів, котрі прагнуть повернути свої інвестиції, особливий інтерес у матеріалах справи викликає список компаній, які, на думку слідства, мають зв'язок з екс-власником "Дельти". Ці зв'язки настільки міцні, що правоохоронці вважають, що на рахунках цих компаній можуть знаходитися кошти самого Лагуна. У цій справі також згадуються компанії, які раніше належали сестрі Лагуна, Антоніні (зМІ неодноразово повідомляли про її спроби налагодити життя у Великобританії та реабілітувати репутацію брата) і колишній головній юристці "Дельти" Ганні Гуцалюк (її юридична фірма "Бірайт Адвокасі" вважається основним бек-офісом Лагуна в Києві).
Проте набагато більш цікавою є поява в переліку цілої низки фірм, що рідко або ніколи не зустрічалися публічно в одному реченні із прізвищем Лагуна. Адже їх наявність означає набагато більші масштаби тіньового бізнесу екс-власника "Дельти", ніж про це було відомо раніше.
Колишні менеджери
На перший погляд привертає увагу компанія "Рідс", яка має капітал у 53 мільйони гривень. Згідно з інформацією від YouControl, вона отримала патент на технологію виробництва одноразового посуду та соломинок з очерету для напоїв. Інформацію про виробництво цього товару підтверджує її сторінка у Facebook, хоча з 2023 року вона не оновлювалася. Крім того, компанія "Рідс" пов'язана з Дмитром Кравченком, колишнім головою ФК "Житло-Капітал". Чимало його підприємств, які мають відношення до інвестиційного фонду "Аріс", також згадуються в судових документах. Серед них - ТОВ "Медіамент" (код 39918252), ТОВ "Торгова група Глобус" (код 42555171), ТОВ "Алькад" (код 42894483) та ТОВ "Кредит Карма" (код 43530252). Кравченко також є фігурантом у кількох кримінальних справах, які стосуються розкрадання коштів у процесі будівництва багатьох житлових комплексів у Києві. Таким чином, ряд компаній, пов'язаних з Лагуном, ймовірно, можуть з'являтися в документах про арешт.
У списку також виявилися компанії, пов’язані з Оленою Риндою: ТОВ "Альянс Інвестментс" (39687198) та ТОВ "Альянс Фінанс Груп" (39706112). Олена Ринда раніше обіймала посаду членкині правління "Дельта Банку". Вона вже стала об'єктом розслідувань, пов'язаних із незаконним виведенням значних сум грошей з "Дельта Банку". Мова йде про відоме ТОВ "Боні і Клайд", через яке Лагун та його спільники змогли вивести близько $75 млн за допомогою фіктивних кредитів.
Суд також наклав арешт на активи та рахунки ТОВ "Транскоммодитиз" (40483137), яке було засноване компанією "Лісіппе ЛТД" на Сейшельських островах. Раніше цю компанію контролювала Fenix Trading LP зі Шотландії, бенефіціаром якої виступав Олександр Чабала, один із провідних топ-менеджерів компанії "Лагуна". Проте, після декількох змін у корпоративній структурі, "Транскоммодитиз" виявилася пов'язаною з ТОВ "Дельта Оіл" (39232824), що займалася логістикою олійних культур у порту Чорноморська. Співзасновницею "Дельта Оіл" є Юлія Місюра, дружина першого заступника голови правління "Дельта Банку" Віталія Місюри, якого також підозрюють у розкраданні коштів банку.
Ще одна компанія, яка не була раніше згадана у зв'язку з кримінальними справами Лагуна, це ТОВ "Памір Кепітал партнерс", відоме раніше як ТОВ "ІнвестПрофіКонсалт" (код 36186765). Цікаво, що колись вона носила назву "Дельта Лізинг" і спеціалізувалася на наданні лізингових послуг клієнтам "Дельта банку". Наразі ж власником є громадянка Таджикистану. Важливо зазначити, що в цій компанії Микола Лагун почав працювати у 2021 році, щоб оскаржити рішення суду про заборону виїзду за межі країни. Його посада економіста з зарплатою всього 14 тисяч гривень і щомісячне відрахування 50% від доходу для погашення боргу перед Ощадбанком стали достатніми підставами для Печерського районного суду, щоб зняти обмеження на виїзд Лагуна. Журналісти тоді підрахували, що для повного погашення боргу у 4.5 мільярда гривень перед Ощадбанком Лагуну знадобиться цілих 27 тисяч років.
Нерухомість та земельні ресурси
Виділяється група компаній, пов'язана з Владиславом Здовбицьким, який має стосунок до відомої компанії "Лагуна". Слідчі, ймовірно, виявили "сліди" його діяльності в декількох інших підприємствах, які раніше не фігурували в публічних джерелах. Зокрема, мова йде про ТОВ "Рокач Лімітед" (код 41339580) та ТОВ "Кобальд-3" (колишня назва ТОВ "Елавонконсалт", код 38811385). Наразі Здовбицький є засновником ТОВ "Цитадель Холдинг Україна" (код 36386732), яке не потрапило до списку арештованих, а також ТОВ "Графіті-2" (код 33235133), що є частиною цього списку разом з іншими компаніями. Раніше він також заснував ТОВ "Молібденіт" (код 39932990) і обіймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Агалем" (код 32931633).
Деякі з цих компаній володіють значними земельними активами. Наприклад, "Рокач Лімітед" має під арештом 98 земельних ділянок у Бучі, загальною площею 1,56 га (мікроділянки розміром від 0,01 до 0,05 га, які, здається, призначені для житлового будівництва). Компанія "Молібденіт" контролює 5 ділянок площею 16 га, а "Графіті-2" - 4 ділянки на 6,3 га.
В список вперше потрапили і компанії, повʼязані із Олександром Бобришевим - ТОВ "Каверсо" (34635105), ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" (38238715), ТОВ "Іллічівськ
Констракшн" (38238715) та ліквідована в 2018 році кіпрська WONSTER MANAGEMENT LIMITED, яка продовжує бути співзасновником "Стройбуда". "Стройбуду" належать дві земельних ділянки на 1,75 га. До Бобришева "Каверсо" володів батько згаданого вище Владислава Здовбицького - Іван Здовбицький. В новинах десятирічної давнини всі ці компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед "Дельта банком", в який уже ввійшла тимчасова адміністрація. Фактично йдеться про небайдужі Лагуну фірми, які відмовилися гасити близько $5 млн отриманого ними кредиту.
Список арештованих активів включає підприємства, що належать Олексію Мельнику: ТОВ "Саміра Лімітед" (код 38346911), ТОВ "Віват Сіті" (код 39243747) та ТОВ "Палладіум Ріал Істейт" (код 45319368). Мельник відомий як той, хто започаткував індустріальний парк "Солтанівка" в районі Фастів, що в Київській області. Компанія "Саміра" володіє 11 земельними ділянками загальною площею 44 гектари, спеціально призначеними для цього парку. Раніше "Саміра" належала кіпрській фірмі Лагуна Kalouma Holdings Limited, яка була ліквідована в 2024 році, а також ТОВ "Клевер Менеджмент" (тепер відоме як ТОВ "ТМ Холдінг", також під арештом), яке контролювала Антоніна Лагун. Крім того, Kalouma була власником ТОВ "Віват Сіті", де Мельник був співвласником протягом щонайменше шести років. Через "Віват Сіті" він також мав частку в "Палладіумі", який володіє невеликим приміщенням у Дніпрі, що також підлягає арешту.
Арешт також торкнувся рахунків і корпоративних прав ТОВ "Чорногори" (33604825), де формальними бенефіціарами є подружжя Оксана та Валерій Кольгофер. Останній раніше обіймав посади голови Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій під керівництвом "регіонального" губернатора Ядухи, а обидва були депутатами місцевих рад. Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області, але ці ділянки не були піддані арешту. Основним напрямком діяльності компанії вказано готельний бізнес з ресторанами. Кольгофери контролюють компанію вже більше 15 років. Хоча прямий зв'язок із Лагуном не було встановлено, варто зазначити, що неподалік від ділянок Кольгоферів, у Бистриці, екс-власник "Дельта банку" має майже 100 ділянок на 173 гектари під забудову через ТОВ "Консепт Холдінг", які також підлягають арешту. Це підказує, що між "сусідами" можуть існувати економічні зв'язки та спільні інтереси в земельних питаннях.
Компанія "Мердок" (ЄДРПОУ 43327424), бенефіціаром якої є "Вентіс Лімітед" з Кіпру, володіє двома великими об'єктами нерухомості в Києві загальною площею 5,7 тисяч квадратних метрів, а також земельною ділянкою під ними. Ця компанія стала фігурантом кримінального розслідування, яке стосується незаконного відчуження зазначених будівель — колишніх приміщень Фідобанку, розташованих у центрі столиці. Внаслідок їх виведення з балансу банку прокуратура вважає, що це могло стати причиною його банкрутства. Слідство, ймовірно, має інформацію про зацікавленість особи на ім'я Лагун у цьому бізнесі через кіпрський офшор Venties Limited.
Of course! Please provide the text you'd like me to make unique, and I'll be happy to help.
Отже, незважаючи на санкції, запроваджені у 2025 році за співпрацю з Росією, колишній власник "Дельта банку" Микола Лагун, який ховається від українських правоохоронців в Австрії, принаймні до нещодавнього часу продовжував отримувати істотний прибуток з девелоперської та фінансової діяльності в Україні, користуючись розгалуженою мережею "фунтів". Після арешту активів і рахунків цих компаній, фінансові потоки, ймовірно, зазнають певного скорочення. Однак, справжньою справедливістю у "справі Лагуна", який завдав Україні збитків на суму понад 50 мільярдів гривень, було б конфіскувати ці та інші активи, пов'язані з колишнім фінансистом, на користь держави як компенсацію за втрати, які понесли Національний банк, Укрексімбанк, Ощадбанк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
