На Луганщине раскрыли «конверт» с оборотом в 50 млн. гривен

Сотрудники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр. В Алчевске и Стаханове незаконную деятельность осуществляли четверо граждан Украины. Об этом Параллель-медиа сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

Функции в группировке были четко распределены: один осуществлял общее руководство "бизнесом" и связями с представителями властных структур и банковских учреждений, другой и занимался снятием наличности в банковских учреждениях и перерегистрацией субъектов ведения хозяйства с целью прикрытия незаконной деятельности, третий исполнял обязанности бухгалтера конвертационного центра, четвертый - перерегистрацией "транзитных" предприятий на подставные лица. 

Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав «конверта», составило свыше 50 млн. грн. 

Конвертаторы пытались скрыть свои сделки, "прогоняя" средства клиентов через несколько подконтрольных им фирм. И уже потом перечисляли их на банковские счета субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности. Лишь после этого деньги снимали наличностью и за исключением процентов передавали "клиентам" - должностным лицам легальных предприятий вместе с сфальсифицированными документами за якобы приобретенные услуги. 

Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у "транзитных" фирм, а также из их снабжения легальным предприятиям не осуществлялись. 

Налоговики арестовали банковские счета фирм, задействованных в незаконной деятельности, на которых заблокировано свыше 1 млн. грн., которые предназначались для "теневых" схем. 

При выходе одного из участников конвертационного центра из банковского учреждения сотрудники налоговой милиции изъяли у него уже ппроконвентированную наличность. 

Как отметил заместитель начальника управления оперативно-разыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области Виталий Перунин, в офисах центра, по месту жительства его участников были проведены обыски. Изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, незаполненные бланки и чистые листы с печатями, 38 печатей и 2 штампа подконтрольных предприятий, компьютерная техника, с помощью которой изготовлялись документы "транзитных" предприятий, электронные носители информации.

Один из конвертаторов пытался уничтожить доказательства своей причастности к незаконной деятельности, утопив резиновые части печатей в канализации. Однако на устройствах для нанесения печатей визуально видно отпечатки печатей фирм, которые использовались для конвертации средств. 
Налоговые милиционеры наложили арест на иномарку одного из участников конвертационного центра и 5 квартир, которые находятся в его собственности, на общую сумму 400 тыс. грн. В данное время следствие по уголовному делу продолжается.