"Здобув" $2 млн через готель у Буковелі: колишньому чиновнику Київської митниці висунули обвинувачення.

Колишнього заступника керівника Київської митниці затримали за причетність до легалізації більше 2 мільйонів доларів, які він інвестував у будівництво курортного готелю в Буковелі. Йому оголосили про підозру.

Цю інформацію надавала Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє Цензор.НЕТ.

Які висновки зробило розслідування?

За даними слідства, посадовець впродовж 2020 - 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад $2 млн, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.

Щоб приховати своє майно, чиновник оформив нерухомість і земельні ділянки на ім'я свого родича. Однак насправді він продовжував здійснювати контроль над бізнесом.

Правоохоронні органи зафіксували, що в період з 2020 по 2025 рік він отримував легальний дохід від роботи готелю, що сприяло остаточній легалізації раніше непідтверджених фінансових коштів.

Прокурор САП та детективи НАБУ повідомили експосадовцю про підозру.

Кваліфікація вчинків особи відповідно до частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Яка відповідальність встановлена?

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років, а також позбавлення права займати певні посади чи здійснювати певну діяльність на строк до трьох років, разом із конфіскацією майна.