Спеціальна операція між Україною та Латвією: виявлено кол-центри, які обманули людей на десятки тисяч євро.
Шахраї змогли обманути більше ніж 20 жителів Латвії, отримавши доступ до їхніх банківських рахунків.
Правоохоронці України у співпраці з латвійськими колегами успішно розкрили мережу кол-центрів, які обманювали громадян країн Європейського Союзу. Ця операція була частиною міжнародної кампанії під назвою "Scammer", про що повідомила Національна поліція України на своєму офіційному веб-сайті 18 березня.
Члени угруповання організували низку схем несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу іноземців та подальшого виведення коштів на підконтрольні рахунки. У такий спосіб фігуранти ошукали понад 20 громадян Латвії, яким завдано матеріальної шкоди на суму понад 300 тисяч євро, або близько 15 мільйонів гривень в еквіваленті.
Члени групи організовували роботу мережі кол-центрів, які вводили в оману іноземців, зокрема латвійців. Завдяки технікам соціальної інженерії, оператори контактували з жертвами, видаючи себе за співробітників латвійської поліції або представників банків. Під виглядом перевірки безпеки їхніх банківських рахунків, вони вмовляли громадян надавати авторизаційні дані для доступу до онлайн-банкінгу.
Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів (людей, які за винагороду приймають або переказують через свою картку незаконні кошти). Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми.
Рахунки, які належали підставним особам, були під контролем двох українців, які проживали в Івано-Франківську і народилися в 2001 та 2002 роках. Вони, перебуваючи в Латвії, активно шукали дропів для створення банківських рахунків у різних європейських країнах. За невелику винагороду власники карток віддавали зловмисникам повний доступ до своїх рахунків.
Координацію міжнародного розслідування забезпечили офіцери зв'язку України в Європолі шляхом ефективної комунікації та оперативного обміну інформацією каналами Європолу між правоохоронними органами України та Латвії.
У березні цього року правоохоронні органи України разом з латвійськими поліціянтами провели обшуки у домівках підозрюваних в Івано-Франківську. Під час цих слідчих заходів були вилучені мобільні пристрої та комп'ютерна техніка, які можуть містити матеріали, що свідчать про незаконну діяльність.
Нагадаємо, що восени попереднього року співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України, спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України, виявили шахрайську діяльність у Харківській області. Зловмисниками виявилися брати з Одеської області, які використовували особисті дані військових, що були звільнені з полону, щоб обманювати їх і отримувати доступ до їхніх банківських рахунків.
Шахраї розповідали військовим, що на їхні рахунки мають надійти гроші, але через "технічні проблеми" вони не зараховуються. Щоб "вирішити проблему", вони виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких отримували повний доступ до онлайн-банкінгу та контролювали рахунки. Відомо випадки, коли шахраї переконували військових надіслати банківські картки поштою, а потім знімали з них готівку або купували товари в ювелірних магазинах, мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах.
У грудні 2024 року один з братів отримав чотирирічний термін ув'язнення з іспитовим періодом за схожі злочини. Однак, під час цього випробувального терміну він продовжив займатися незаконною діяльністю. В результаті їхніх дій постраждали не менше ніж 10 українських військовослужбовців.
