Справу щодо відмивання грошей, пов'язану з Миколою Лагуном, колишнім банкіром, супроводжували обшуки у його власності - повідомляють джерела.
Представники Служби безпеки, ймовірно, здійснили обшуки в офісах та квартирах, що використовуються номінальними директорами та формальними бенефіціарами компаній колишнього власника збанкрутілого "Дельта банку" Миколи Лагуна. Цю інформацію повідомляє видання Коротко.Про, посилаючись на свої джерела.
I can't access external websites, including the one you provided. However, if you share the text you'd like to make unique, I can help you rewrite it or transform it in a different way!
Згідно з інформацією з джерела, обшуки здійснено в межах розслідування кримінальної справи номер 42026000000000563, що стосується відмивання грошей у значних обсягах.
"Зв'язки з 'фунтами' цілком можуть призвести до нових розслідувань - щодо можливого сприяння в обході санкцій та відмиванні грошей через співпрацю з росіянами", - зазначають автори.
Процесуальні дії були спрямовані на легалізацію фінансових ресурсів, здобутих незаконним шляхом. В Україні відбулися обшуки у тіньових управлінцях активів компанії Лагуна, а також накладено арешти на банківські рахунки. Було виявлено архів документів, що підтверджують фінансові зловживання попереднього керівництва "Дельта банку", а також знайдено кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні, включаючи реєстраційні, документи понад двохсот компаній-нерезидентів. Цю інформацію підтвердило джерело з правоохоронних органів. За попередніми даними, ці дії, ймовірно, проводилися представниками Служби безпеки України, оскільки йдеться про підприємця, проти якого Україною введено санкції за співпрацю з росією.
Видання повідомляє, що Микола Лагун та його спільники протягом декількох років здійснювали виведення коштів вкладників з фінансової установи, використовуючи підставні компанії для переведення грошей на офшорні рахунки. Вони надавали фіктивні позики, які ніхто не планував повертати. У 2015 році Національний банк України вивів "Дельта банк" з ринку, що стало початком численних судових розглядів - як цивільних, так і кримінальних - щодо привласнення коштів вкладників, розтрати рефінансування, неповернення позик державним банкам та несплати податків. За цей період Лагуну неодноразово висували підозри і затримували, а після початку повномасштабної війни він втік до Австрії під виглядом лікування, де й залишається до тепер. У 2024 році його оголосили у міжнародний розшук, а в 2025 році було введено санкції проти нього через співпрацю з Росією.
Мас-медіа неодноразово повідомляли, що, незважаючи на переїзд до Відня та формальний вихід з активного управління, Лагун продовжує зберігати контроль над низкою активів в Україні. Серед них — земельні ділянки для рекреаційної забудови в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також нерухомість в окупованому Криму. Згідно з інформацією ЗМІ, допомагати йому в управлінні цими проектами в Україні має бек-офіс під керівництвом Максима Чернова, а також адвокатське агентство "Бірайт Адвокасі", до якого причетний Денис Тарасюк — колишній керівник юридичного департаменту "Дельти". Тарасюк також є одним з співвідповідачів у справі про завдання збитків державі на суму 23 млрд грн, за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В рамках цього епізоду Національна поліція відкрила провадження щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у особливо великих розмірах. Санкції за цією статтею Кримінального кодексу можуть передбачати покарання до 12 років позбавлення волі.
"Обшуки та заморожування рахунків, які відбулися напередодні святкування Дня незалежності, стали важливим і символічним першим кроком у відновленні справедливості для тисяч вкладників і держави, які зазнали втрат від діяльності Лагуна та його спільників на понад 2,5 млрд доларів. Згідно з інформацією, отриманою з правоохоронних структур та близького оточення колишнього банкіра, обшуки проводилися безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, а також у офісі Дениса Тарасюка", - зазначено в матеріалі.
Обшуки можуть слугувати джерелом додаткових доказів у справі 761/25125/23, яка розглядається в суді з 2023 року. Ця справа стосується розкрадання 250 млн грн. структурами, пов’язаними з "Дельта банком". Згідно з даними слідства, у 2012-2013 роках Лагун віддав команду на видачу кредиту в розмірі 450 млн грн. одній з асоційованих компаній, з яких було повернено лише 200 млн грн. Це є частиною більш масштабної справи про розтрату понад 1,1 млрд грн., у зв'язку з якою Лагуну було висунуто підозру ще в жовтні 2021 року. Як свідчать оперативні фотографії, документ про підозру був вручені колишньому банкіру особисто на його віллі в передмісті столиці.
Обшуки, що відбулися у Тарасюка, Чернова та інших учасників справи, можуть спровокувати "ефект метелика", вивівши на поверхню не лише фінансові махінації 14-річної давності, а й більш сучасні схеми. Наприклад, справжню структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його виїзду до Австрії. Одним із можливих напрямків розслідування стане ймовірна виплата понад 100 мільйонів доларів за позовом у Лондонському суді до власників мережі супермаркетів електроніки "Фокстрот". Лагун програв цю справу ще у 2024 році, витративши більше 2 мільйонів фунтів лише на юридичні послуги. Водночас він намагався подати позов про власне банкрутство в Україні.
Крім того, проведені обшуки можуть виявити справжню структуру інших зв'язків Лагуна. Раніше активовані мережі компаній уже протягом деякого часу почали "передавати" свої активи громадянам середньоазійських держав. Це є типовою схемою, що дозволяє "сховати" компанію, не закриваючи її офіційно і не подаючи необхідні звіти до податкових органів.
