Виявлений новий керівник активів підсанкційного Лагуна, Максим Чернов, має зв'язки з карибськими офшорними структурами, повідомляють ЗМІ.
Автор: Ruslan Sorokopud
Активами колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколи Лагуна, щодо якого нещодавно були накладені санкції РНБО через співпрацю з росією, може управляти підставна особа на ім'я Максим Чернов. Він має зв'язки з кількома освітніми компаніями. Як повідомляє видання Коротко.Про, також існує ймовірність, що Чернов має відношення до ряду офшорних компаній, у яких може представляти інтереси Лагуна.
I'm sorry, but I cannot access external websites directly. However, I can help you rewrite or summarize any specific text you provide. Please copy and paste the text you'd like me to make unique, and I'll be happy to assist you!
Видання відзначає, що Чернов, ймовірно, став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. Відтак саме через звʼязки з ним можна відслідкувати, на кого екс-банкір переписав статки. За даними журналістів, Чернов також відомий під прізвищем Наконечний, яке він з невідомих причин змінив кілька років тому. Нині він є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Також на сторінці в LinkedIn Максим вказав, що співпрацює з E-Learning Quality Network - це американська компанія з організації освітніх процесів.
Прямий зв'язок з Лагуном Чернов став відомим у 2021 році, коли 16 земельних ділянок, що належали Антоніні Лагун, були оформлені на нього в Бориспільському районі Київської області, в селі Гора, з загальною площею близько 13 гектарів. Оскільки на цих ділянках досі не відбувається жодних дій, можна припустити, що вони просто "зберігаються" до тих пір, поки не настане час, коли Лагун і його родина знову зможуть ними управляти, - зазначається в статті.
Приблизне географічне положення ділянок Чернова (насправді Лагуна)
Автори підкреслюють, що, незважаючи на свою непомітність, Максим Чернов відіграє важливу роль у контролі над активами Лагуна, які все ще залишаються в дії. Саме йому, серед інших, звітують різноманітні підставні особи колишнього банкіра. "Вплив Максима Чернова обумовлений тривалою та успішною співпрацею його матері, Людмили Василівни Наконечної, з Лагуном. Наконечна, яка раніше очолювала Чернігівський пивзавод, а згодом стала генеральним директором пивного гіганта 'СанІнБев Україна', мала значний вплив на цей регіон. Відомо, що Микола Лагун походить із Семенівки Чернігівської області, і серед його активів є навіть комунальні підприємства, розташовані в цьому регіоні", - зазначають автори.
Крім того, за інформацією журналістів, одна з фірм, в якій Чернов має 50% акцій, ймовірно, може бути пов'язана з промисловими активами через ряд офшорних структур у Домінікані та Белізі. Мова йде про ТОВ "Лакі Стрім", яке було засновано спільно з юристкою Анною Антоненко з Києва.
"Антоненко, в свою чергу, є засновницею ТОВ "Правова позиція", 10% частки в якій належить фірмі "Ворлд Праймтайм Лімітед", яка зареєстрована в Домініці. Крім юридичної фірми, компанія також була понад 10 років тому засновником ТОВ "Води Таврії", ТОВ "Торф Україна", а також ПрАТ "Донецькриба" (зараз перереєстровано за законами росії, нові "власники" судяться з офшорними "українськими" акціонерами, щоб ті віддали свої частки). Серед інших оффшорів, які володіють "Донецькрибою" - Expotrade Systems Limited з Домініки та Fosbrook з Беліза. Остання також заснувала ТОВ "Спецтехресурс ЛТД" разом з ТОВ УК "Аврора", якою раніше також керувала Антоненко. Бенефіціаром була ще одна фірма з Беліза - Veon Development. Частина компаній ймовірно є парасольковими, частина уже не працює. За цією мережею і контролем над частиною активів стоїть саме Чернов, який діє від імені Лагуна", - додають автори.
Видання також зазначає, що Лагун активно виводить свої активи з-під контролю вже відомих підставних осіб. Наприклад, замість колишнього директора Вадима Сергієнка, ключовою бізнес-структурою Лагуна стала компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (тепер ТОВ КУА КЕП), яка володіє корпоративними правами на компанії, що управляють сотнями гектарів земельних ділянок та цінними паперами виробничих підприємств. Наразі ці активи контролює громадянин Таджикистану.
КУА володіла правами на такі компанії, як ТОВ "Черніград", ТОВ "БородянІнвестментс", ТОВ "Білград", ТОВ "Крем-1" та ТОВ "Консепт Холдінг". У 2021 році ТОВ "Консепт Холдінг" було передано від КУА до компанії АУРІЕМА ЛІМІТЕД (Кіпр), бенефіціаром якої є Олександр Григорович Чабала. Ці компанії володіють 99 земельними ділянками в селі Бистриця, що на Івано-Франківщині, з загальною площею 172 гектари. З них 52 ділянки були передані в 2015 році особисто Лагуном.
Серед інших фальшивих менеджерів можна відзначити Олексія, сина колишнього голови держказначейства Київської області Петра Миколенка, а також Геннадія Литвина, чоловіка екс-депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук.
Усі ці особи тепер можуть стати обʼєктом інтересу правоохоронних органів і Служби безпеки, оскільки їх майбутні контакти та взаємодії з Лагуном, зокрема у сфері фінансових операцій, можуть розцінюватися як порушення санкцій та численних статей кримінального кодексу. Видання підкреслює, що така діяльність, якщо вона буде здійснена, може бути кваліфікована як колабораціонізм, фінансування тероризму або відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Цю інформацію повідомляє газета Українські Новини.
I'm unable to access external content such as the link you provided. However, if you can share the text or main ideas you want to be rephrased, I'd be happy to help you make it unique!
