Ексмитника спіймали на схемі відмивання двох мільйонів доларів.

Колишній заступник керівника Київської міської митниці Сергій Тупальський.

Екс-заступнику керівника Київської митниці висунули звинувачення: його затримали за підозрою у легалізації більше двох мільйонів доларів, які він інвестував у зведення готельного комплексу в Буковелі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Ім’я підозрюваного залишається невідомим, проте, за інформацією УП з джерел у правоохоронних органах, мова йде про колишнього заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

Згідно з інформацією слідства, в період з 2020 по 2021 рік чиновник збудував та запустив в експлуатацію готельний комплекс з рестораном у селі Поляниця, що розташоване в Івано-Франківській області.

Згідно з інформацією детективів, в цілому він інвестував більше двох мільйонів доларів у будівельні проекти, які не мали жодного легального обґрунтування, якщо врахувати офіційні доходи його сім'ї.

"Для того щоб замаскувати своє майно, посадова особа оформила нерухомість та земельні ділянки на ім'я родича. Однак насправді вона продовжувала здійснювати контроль над бізнесом", - йдеться у заяві.

Задокументовано, що протягом 2020 - 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.

Покарання у формі ув'язнення на термін від 8 до 12 років, з обмеженням права займатися певними посадами або діяльністю на строк до трьох років та з вилученням майна.

Напоминаем:

У 2019 році співробітники Національного антикорупційного бюро затримали Сергія Тупальського, заступника начальника Київської міської митниці ДФС. Його арешт був пов'язаний із справою, що стосується одного з найбільш відомих контрабандистів України — одеського підприємця Вадима Альперіна, який, за інформацією, намагався дати хабар детективам НАБУ в розмірі 800 тисяч доларів.

У листопаді 2017 року була оприлюднена інформація про затримання 450 мільйонів гривень, що належали приблизно двадцяти одеським імпортерам, під контролем яких перебував Альперін.

Як повідомлялося раніше, НАБУ перевіряє походження коштів, за які суддівсько-прокурорської родини, яка придбала елітну нерухомість у Буковелі. Йдеться про заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Господарського суду Київської області Світлани Грабець.