Ексмитника затримали за спробу легалізації 2 мільйонів доларів через готель у Буковелі.

Він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво готельно-ресторанного комплексу в Буковелі, оформивши його на родича.

Екс-заступнику керівника Київської митниці висунули звинувачення у легалізації майна, здобутого незаконним шляхом. Він інвестував більше 2 мільйонів доларів готівкою в будівництво готелю в Буковелі, оформлюючи нерухомість на ім'я родича, а згодом отримував дохід від цього бізнесу. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України в п'ятницю, 27 березня.

Слідство встановило, що під час служби у митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.

Проте, щоб легалізувати свої активи, у 2020-2021 роках він інвестував понад 2 мільйони доларів готівкою в зведення ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту Буковель, що знаходиться в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.

Як повідомляється, для того щоб приховати цю інформацію, комплекс був зареєстрований на ім'я близького родича чоловіка.

Митнику повідомили про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, що працівника Львівської митниці затримали за отримання хабаря в розмірі 15 тисяч доларів за забезпечення безперешкодного ввезення ювелірних виробів відомих марок з Польщі.

Митного службовця затримали за підозрою в шахрайських схемах, пов'язаних з експортом олії.