Огляд новин БЕБ. Події з 12 по 16 квітня - Новини Весь Харків.

✅ На основі інформації БЕБ у Львівській області розпочато судовий процес проти місцевого мешканця за контрабанду нікотинових паучів (https://t.me/esbu_gov_ua/7723)

❗️ У Київській області БЕБ виявило та закрило нелегальний цех, що використовував свиноферму для виробництва сигарет. Було конфісковано три виробничі лінії. (https://t.me/esbu_gov_ua/7734)

✅ Виплати "в конвертах": Бюро економічної безпеки на Буковині виявило шахрайську схему, у результаті чого було відшкодовано понад 8 мільйонів гривень податкових заборгованостей. (https://t.me/esbu_gov_ua/7736)

✅ Нелегальне виробництво тютюну на Тернопільщині: БЕБ викрило групу осіб, які організували вирощування та переробку (https://t.me/esbu_gov_ua/7738)

✅ В Одесі відбудеться судовий процес над головою сільської ради та підрядником у справі про привласнення державних коштів: БЕБ завершило розслідування (https://t.me/esbu_gov_ua/7745)

✅ У Закарпатті Бюро економічної безпеки передало до суду справу проти голови житлового кооперативу, який уникнув сплати податків на суму понад 4,8 мільйона гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7746)

✅ Територіальне управління БЕБ у Вінницькій області забезпечило відшкодування понад 15 млн грн несплачених агрокомпанією податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7748)

✅ БЕБ у Києві забезпечило відшкодування понад 8,6 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7749)

✅ За матеріалами БЕБ на Волині судитимуть підприємця, який не сплатив понад 5,4 млн грн податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7750)

❗️ Спеціалісти БЕБ розкрили мережу нелегальних цехів, що виготовляли насіння під маркою відомих брендів (https://t.me/esbu_gov_ua/7762)

✅ За матеріалами БЕБ на Івано-Франківщині судитимуть організатора підпільного покерного клубу (https://t.me/esbu_gov_ua/7763)

❗️ БЕБ та СБУ викрили топ-менеджерів Запоріжжяобленерго, які завдали 730 млн грн збитків державному підприємству (https://t.me/esbu_gov_ua/7764?single)

✅ Фінкомпанія відшкодувала до бюджету майже 9 млн грн у справі БЕБ про несплату податків за допомогою фіктивних агентських виплат (https://t.me/esbu_gov_ua/7770)

✅ У Чернівецькій області суд ухвалив рішення у справі Державного бюро розслідувань щодо контрабанди вугільних фільтрів, що оцінюються більш ніж у 15 мільйонів гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7773?single)

❗️ БЕБ передало в управління АРМА активи одеського агротермінала, що належить компанії пов'язаній з підсанкційним олігархом (https://t.me/esbu_gov_ua/7774)

❗️ Фахівці БЕБ у Києві виявили порушення на суму понад 170 млн грн у тендерах, пов'язаних з капітальним ремонтом коледжу (https://t.me/esbu_gov_ua/7775)

✅ У Одеській області Бюро економічної безпеки розкрила і зупинила схему незаконного транспортування деревини (https://t.me/esbu_gov_ua/7776)

Ссылка: https://t.me/esbu_gov_ua/7785