Будівельний скандал, що торкнувся 256 осіб: прокуратура почала розшукові дії щодо підозрюваних через Інтерпол. Фото.

В Івано-Франківську 256 інвесторів інвестували понад 235 мільйонів гривень у сім житлових проектів, які так і не були завершені. Троє осіб, підозрюваних у цій схемі, втекли за межі країни, що змусило прокуратуру звернутися до Інтерполу з проханням про їхній розшук.

Цю інформацію озвучив Офіс генерального прокурора. Повідомляється, що 13 жовтня організатору злочинної схеми було заочно змінено раніше оголошену підозру, а також пред'явлено нові звинувачення двом його співучасникам.

Інвестори вклали понад 235 млн грн у сім недобудованих комплексів

Згідно з інформацією, отриманою в результаті слідства, протягом 2017-2022 років 46-річний місцевий бізнесмен, який заснував та володів 15 будівельними компаніями, спільно з родичем та знайомим залучав фінанси від громадян, видаючи себе за продавця квартир і нежитлових приміщень на стадії будівництва.

У кримінальному провадженні було визнано 256 інвесторів потерпілими. Ці люди інвестували більше ніж 235 мільйонів гривень у сім житлових комплексів, які залишилися незавершеними.

За результатами розслідування з'ясувалося, що підприємства, які займалися продажем нерухомості, не володіли відповідними дозволами для виконання будівельних робіт, підключення інженерних систем та введення об'єктів у експлуатацію.

Переказувати кошти на рахунки компаній, які знаходяться під контролем.

Для кожного житлового комплексу фігуранти створювали окрему юридичну особу. Кошти, отримані від інвесторів, надалі переказували на рахунки підконтрольних товариств.

За версією слідства, така схема давала можливість приховувати реальний фінансовий стан компаній та створювала видимість законної діяльності перед покупцями.

Правоохоронці вважають, що таким способом організатори залучали кошти інвесторів, хоча необхідних умов для завершення будівництва та введення об'єктів в експлуатацію не було.

Підозрювані знаходяться в укритті за межами країни.

Усі троє фігурантів наразі перебувають за межами України. Раніше їх уже оголошували в міжнародний розшук - у 2023-2025 роках.

Тепер прокуратура готує документи для публікації щодо них червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice). Такі повідомлення можуть сприяти встановленню місцеперебування розшукуваних, їх затриманню та подальшій екстрадиції в Україну.

В чому звинувачують осіб, що беруть участь у справі?

Трьом підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Організатору даної схеми також висувають обвинувачення в навмисному ухиленні від сплати податків.

В даний час прокуратура активно займається підготовкою документів для міжнародного розшуку осіб, що підлягають затриманню, через Інтерпол.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Прикарпатті затримали чоловіка, який ошукав знайомих на 5,4 млн грн. Він двічі намагався "придбати" у різних знайомих автомобіль і один раз квартиру. Тепер фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.