Налоговики в январе открыли три уголовных производства

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в течение января 2018 года по материалам оперативных подразделений следователями начато три уголовных производства, два из которых по тяжким уголовных преступлений.

Об этом Параллель-медиа сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Луганской области.

Из них: одно – по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий, которые искусственно сформировали налоговый кредит по НДС по операциям с транзитно-конвертационными предприятиями, еще одно – по факту отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем должностными лицами одной из благотворительных организаций, и последнее – по факту незаконного хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров.

По результатам предварительного расследования по одному из уголовных производств лицу объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по факту незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров.

Также разоблачены 3 факта правонарушений, связанных с реализацией товаров, в том числе подакцизной группы, без наличия разрешительных документов на право осуществления указанной деятельности.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, товарно-материальные ценности из незаконного оборота изъяты, материалы направлены для принятия решения в суд.