Експосадовцю столичної митниці висунуто підозру у будівництві готелю в Буковелі на кошти, отримані незаконним шляхом | УНН
Екс-чиновник зводив готель у Буковелі, використовуючи недекларовані кошти, при цьому оформлюючи його на свого родича. За це йому може загрожувати до 12 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.
Колишнього заступника керівника Київської митниці затримали за підозрою у легалізації більше ніж 2 мільйонів доларів, які він інвестував у будівництво готельного комплексу в Буковелі. За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експосадовця офіційно звинуватили, повідомляє УНН.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури разом із детективами Національного антикорупційного бюро оголосили підозру екс-заступнику керівника Київської митниці. Він став фігурантом справи про легалізацію понад 2 мільйонів доларів, які були використані для інвестицій у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Відповідно до інформації, отриманої в ході розслідування, чиновник у період з 2020 по 2021 рік збудував і відкрив готельний комплекс з рестораном у селі Поляниця, що в Івано-Франківській області. Загальна сума інвестицій у цей проект склала понад 2 мільйони доларів, які не мали законного обґрунтування з огляду на офіційні доходи його сім'ї.
Для того щоб замаскувати своє майно, чиновник оформив нерухомість та земельні ділянки на ім'я близького родича. Проте насправді він продовжував здійснювати контроль над бізнесом, зазначили в САП.
Згідно з документами, в період з 2020 по 2025 рік він отримував легальний дохід від готельного бізнесу, що сприяло остаточній легалізації раніше непідтверджених фінансових активів.
Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України.
Згідно з інформацією, наданою САП, санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді ув'язнення на термін від 8 до 12 років. Крім того, особа може бути позбавлена права займати певні посади або вести певну діяльність на строк до трьох років, а також підлягає конфіскації майна.
