Виявлено транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів, яка завдала збитків громадянам Європейського Союзу на суму 50 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж.
Національна поліція виявила транснаціональну мережу шахрайських кол-центрів, яка завдала збитків громадянам Європейського Союзу на суму близько 50 мільйонів гривень.
Злочинна група функціонувала паралельно в різних областях України, зокрема в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську, як зазначає Цензор.НЕТ.
Деталі слідства
З цього місця злочинці здійснювали дзвінки громадянам Чехії, Латвії та Литви, видаючи себе за представників банків або органів правопорядку цих країн. Людям повідомляли про уявні злами їхніх банківських рахунків, спроби несанкціонованого оформлення кредитів або ж про втручання сторонніх осіб у їхні фінансові транзакції.
Далі шахраї переконували негайно "рятувати кошти" шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур'єрам.
У деяких ситуаціях жертв змушували встановлювати програми для віддаленого доступу до їх комп'ютерів і мобільних пристроїв. Це надавало злочинцям змогу повністю контролювати банківські рахунки потерпілих та самостійно здійснювати операції з їхніми фінансами.
Таким чином, злочинці змогли обманути принаймні 47 осіб з країн Європейського Союзу.
Щоб уникнути мовного бар'єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов -- громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями.
Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв'язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.
У злочинному угрупованні існувала чітко структурована ієрархія та чіткий розподіл обов'язків. У цій незаконній діяльності брали участь тім-лідери та зміноначальники, оператори кол-центрів, перекладачі, IT-спеціалісти, технічні консультанти, охоронці, водії, HR-менеджери, а також ментори, які займалися навчанням нових членів команди та контролем якості шахрайських схем. Поліграфологи перевіряли новачків на зв'язок з конкурентами та правоохоронними органами. Фінансисти займалися створенням холодних криптогаманців на підконтрольних осіб і шукали способи виведення грошей через ДРОПи на рахунки, відкриті в закордонних банках.
Було здійснено більше 70 обшуків у різних областях України.
Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах.
Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії даних, підроблені документи, що видавалися за посвідчення "працівників банків та іноземних поліцій", а також техніку для генерації deepfake. Крім того, були знайдені чорнові записи бухгалтерії, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброя і патрони.
Затримано співорганізатора та п'ятьох активних учасників.
Їм висунули звинувачення у шахрайстві, яке було вчинено в особливо великих масштабах та в рамках злочинного угрупування, а також у створенні та активній участі в цьому угрупуванні. Для всіх підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді арешту.
Хто є ініціатором?
Організатор, 43-річний житель Київської області, незаконно виїхав з України і зараз перебуває за межами країни. На нього оголошено міжнародний розшук.
Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру за вказаними статтями Кримінального кодексу України. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція затримала шістьох осіб з Латвії та Чехії, які знаходилися в Україні та виконували обов'язки операторів call-центрів, фінансових координаторів і технічних фахівців. Вони були оголошені в міжнародний розшук через Інтерпол за звинуваченнями в шахрайстві на території своїх країн. Наразі цих іноземців взято під варту з метою їх подальшої екстрадиції до Латвії та Чехії.
Крім того, за участі працівників Департаменту міграційної поліції та Державної міграційної служби України встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження, шість з яких уже виконано -- цих осіб видворено за межі України.
На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту.
Досудове розслідування продовжується. Поліція працює над встановленням всіх учасників злочинної групи, а також вивчає нові випадки шахрайства та можливих жертв у інших країнах Європейського Союзу.
