Скандальний детектив Браверман виявився замішаним у "криптовалютному" скандалі: ЗМІ розкрили інформацію про НАБУ, співробітники якого приховали мільйони у біткоїнах.
Двадцять три детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) були виявлені у махінаціях з криптовалютами, причому в 15 випадках інформація в їх деклараціях виявилася неправдивою. Серед цих осіб є старший детектив Станіслав Браверман, який вже не вперше потрапляє в епіцентр скандальних ситуацій.
Цю інформацію було виявлено в результаті розслідування, яке здійснили журналісти УНН разом з експертами в сфері аналізу декларацій. Вони з'ясували, що Браверман задекларував понад 2,5 мільйони гривень у вигляді криптоактивів і цінних паперів. Крім того, схеми купівлі та продажу криптовалюти в той же день свідчать про можливу легалізацію доходів, отриманих шляхом корупції.
Водночас у його деклараціях відсутні публічні адреси гаманців, що суперечить вимогам НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції). Нагадаємо, раніше Браверман опинився в центрі гучної справи аеропорту "Бориспіль". Його звинувачували в тому, що він передавав до різних інстанцій різні версії звітів з оцінки вартості оренди. При цьому єдиний документ, що лягав в основу вироку суду, мав серйозні розбіжності з рецензією Фонду держмайна.
Під час розгляду справи стало відомо, що суд опирався на звіт з ринковою вартістю, тоді як рецензія стосувалася документа з неринковою вартістю - тобто зовсім іншого. Згодом адвокати довели, що оригінальний звіт з неринковою вартістю зник, а на його місці з'явився "дублікат" без належної юридичної сили. Така підміна може свідчити про фальсифікацію доказів з боку Бравермана, що призвело до позбавлення волі двох посадовців.
Крім того, Браверман опинився в центрі ще одного гучного скандалу, пов'язаного з романтичними зв'язками з ключовим свідком у справі Одеського аеропорту, яку він розслідував. Юристи вважають, що такі дії грубо порушують етичні норми і можуть вважатися формою тиску або маніпуляції свідком. Журналісти підкреслюють, що це не перший випадок подібного роду в діяльності НАБУ. "Методи психологічного тиску, що нагадують радянські практики КДБ, здається, стали частиною роботи сучасних антикорупційних органів", - зазначають розслідувачі.
Браверман, ймовірно, міг бути залучений до маніпуляцій з документами у справі оренди приміщень аеропорту. Зокрема, звіт оцінювача, як стверджують, містив спотворені розрахунки, які дозволили висунути звинувачення у нібито заниженій вартості. Його ім'я також фігурувало в скандалах, пов'язаних із "переписуванням" оцінювальних звітів, коригуванням вартості залежно від обставин, використанням недостовірних валютних курсів та іншими схемами, які мали на меті створити видимість фінансових втрат для держави.
Проте Браверман не є єдиною фігурою, що фігурує в новому розслідуванні. Репортери також виявили ненадійні криптовалюти у таких співробітників НАБУ:
За даними сервісів, що відстежують транзакції в мережі Bitcoin, цей криптогаманець не провів жодних операцій. Крім того, він не має жодної реєстрації в мережі Bitcoin.
З решти гаманців BTC, зазначених у декларації за 2023 рік, також не здійснювалось жодних операцій. І хоча Риковцев вже не працює у НАБУ, схоже, що саме він навчив інших працівників операціям з "криптою" для легалізації сумнівних статків.
Оскільки анонімність, яку надає криптовалюта, не робить її абсолютно невидимою, фахівці наголошують на необхідності термінової реакції з боку НАЗК. Такі дії можуть свідчити про можливе відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Злочинці зазвичай використовують схему, яка включає короткочасне зберігання грошей у криптовалюті, після чого вони переводять їх у готівку, що унеможливлює відстеження їх походження, зазначають детективи.
Журналісти особливо занепокоєні тим, що такі дії виходять від осіб, які повинні боротися з корупцією. Водночас детективи НАБУ все частіше опиняються в епіцентрі скандалів: наркотичні справи, витоки інформації, фальсифікації, розкішні автомобілі та інше.
Як повідомлялося на OBOZ.UA раніше, народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Каптєлов задекларував заробіток своєї дружини, яка є громадянкою Росії та працює в державній установі Москви, а також понад один мільйон рублів готівкою. Однак він не вказав у декларації нерухомість, яка оцінюється приблизно в 6 мільйонів гривень. Крім того, у документі відсутня інформація про дітей, що може призвести до кримінальної відповідальності, оскільки згідно з державним реєстром, він є їхнім батьком.
