САП оголосила про підозру колишньому чиновнику київської митниці у справі відмивання 2 мільйонів доларів, пов'язаних з готельним бізнесом у Буковелі.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) разом із детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили про підозру колишньому заступнику керівника Київської митниці. Його підозрюють у легалізації більше $2 мільйонів, які він інвестував у зведення готельного комплексу в Буковелі.
В телеграм-каналі в п'ятницю САП повідомляє, що за даними слідства, посадовець протягом 2020 - 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області.
"Антикорупційна прокуратура підкреслює, що загалом він інвестував більше ніж $2 млн у будівництво, що не має офіційного підтвердження, зважаючи на законні доходи його сім'ї."
Згідно з даними САП, для того щоб замаскувати своє майно, чиновник оформив нерухомість та земельні ділянки на ім'я свого родича. Проте він насправді залишився головним контролером бізнесу.
"Задокументовано, що протягом 2020 - 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти", - зазначається в повідомленні.
