Незаконний обмін і "португальський Forbes": хто є behind the scenes Spectre Exchange

Проект Олексія Мартиновського може бути частиною міжнародної схеми з відмивання коштів під прикриттям гучних заяв про "успіх" та розкішний спосіб життя.

Громадянин України Олексій Мартиновський, що позиціонує себе як власник криптовалютної платформи Spectre Exchange, можливо, має стосунок до незаконних фінансових транзакцій та порушень українського законодавства, яке регулює обіг цифрових активів. Згідно з інформацією, наданою "Антикор", Spectre Exchange проводить нелегальний обмін криптовалюти USDT на міжнародному рівні, уникаючи державного контролю.

Інформації про Мартиновського не так вже й багато. Він зазначає, що колись жив у Польщі, де здобув магістерський ступінь з маркетингу, після чого займався діяльністю в будівельній галузі та таксі. Згодом цей підприємець почав представляти себе як "засновника медіа-холдингу в Telegram" і платформи Tgtraffic, яка фокусується на рекламі та просуванні каналів.

У своїх соціальних мережах Мартиновський показує розкішний стиль життя та стверджує, що став частиною рейтингу Forbes Portugal "30 до 30". Проте, місцеві трейдери повідомляють, що потрапити до цього списку можна за певну плату, яка складає приблизно 1000 доларів.

Дослідники також вказують, що Мартиновський має зв'язки з торгівлею Telegram-каналами, які просувають онлайн-казино з російським корінням. Серед цих каналів можна згадати @v_bet, @gg_bet, @first_casino, @casino_ua, @casino_ton та @poker_ton. Окрім цього, йому приписують пропозиції щодо продажу баз мобільних номерів та послуг із виведення коштів з заблокованої криптовалютної біржі FTX, що є технічно неможливим і суперечить законодавству.

Для просування своїх проектів Мартиновський публікував хибні матеріали щодо підтримки його ініціатив відомими особами. Після появи публікацій про його діяльність він закрив обліковий запис у Instagram (spectre___x) та сторінку обмінника (spectre_exchange).

Згідно з інформацією з відкритих реєстрів, в Україні існує лише одна компанія, зареєстрована на ім'я Мартиновського — це ТОВ "СкайФ'юрі" (SkyFury), розташоване в Ірпіні. Співзасновниками цього підприємства виступають Станіслав Барбіроша та Володимир Ковч.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронні органи розкрили випадок корупції, пов'язаний з депутатом-стронгменом Лашиним з Маріуполя.

Також повідомлялося, що схема "допомоги військовим" у Сєвєродонецьку обернулася розкраданням мільйонів.

Крім того, ми розповідали, що експерти вимагають більш ретельної перевірки компаній , що працюють з чутливою інформацією, на зв'язок з рф.