НАБУ розкрило схему легалізації $2 мільйонів через об'єкт у Буковелі | Основні новини України
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому заступнику керівника Київської митниці за підозрою у легалізації активів, здобутих незаконним шляхом.
За даними слідства, під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.
Для легалізації своїх коштів у 2020-2021 роках він інвестував більше 2 мільйонів доларів готівкою в проект будівництва ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель", розташованого в селі Поляниця Івано-Франківської області.
Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.
Щоб приховати походження майна, комплекс оформили на близького родича.
Дії особи були класифіковані відповідно до частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
