Готель на "нечесні" кошти: справу колишнього митника передали до суду.

Прокуратура подала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Київської митниці, який був викритий у легалізації понад 2 мільйонів доларів шляхом інвестування у зведення готельного комплексу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

Мова йде про колишнього заступника керівника Київської міської митниці Сергія Тупальського.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на основі матеріалів досудового розслідування Національного антикорупційного бюро подав до суду обвинувальний акт проти колишнього заступника керівника Київської митниці.

Його спіймали на легалізації більше 2 мільйонів доларів, які він інвестував у зведення готельного комплексу в Буковелі.

Колишнього митника НАБУ і САП обвинувачують в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За інформацією НАБУ, обвинувачений, працюючи в митних органах, незаконно здобув значні фінансові ресурси. Для легалізації цих коштів у період 2020-2021 років він вкладав більше 2 мільйонів доларів готівкою в реалізацію проекту будівництва ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель", що розташований у селі Поляниця Івано-Франківської області.

"Після того, як об'єкт був введений в експлуатацію, обвинувачений активно використовував цей актив і отримував доходи від його функціонування. З метою приховування цього факту, майновий комплекс був юридично оформлений на члена родини", - повідомляють слідчі.

Нагадаємо:

У березні поточного року колишньому заступнику начальника Київської митниці висунули обвинувачення: його спіймали на спробі легалізувати понад два мільйони доларів, які він інвестував у зведення готельного комплексу в Буковелі.

У 2019 році співробітники Національного антикорупційного бюро затримали Сергія Тупальського, який займав посаду заступника начальника Київської міської митниці ДФС. Його арешт був частиною справи, пов'язаної з одним із найвідоміших контрабандистів в Україні, одеським підприємцем Вадимом Альперіним. Згідно з інформацією, Альперін намагався підкупити детективів НАБУ, пропонуючи їм хабар у розмірі 800 тисяч доларів.

До листопада 2017 року з'явилася інформація про затримання 450 мільйонів гривень, що належали приблизно двадцяти одеським імпортерам, які перебували під контролем Альперіна.

Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить розслідування щодо джерел фінансування, за які родина суддів та прокурорів придбала розкішну нерухомість у Буковелі. Мова йде про Ігоря Грабця, заступника начальника Київської обласної прокуратури, та Світлану Грабець, суддю Господарського суду Київської області.