Готель у Буковелі за "нечисті" кошти: колишнього митника спіймали на відмиванні 2 мільйонів доларів.

Правоохоронні органи висунули обвинувачення колишньому заступнику начальника Київської митниці за легалізацію активів, отриманих унаслідок злочинних дій. Згідно з даними слідства, він інвестував понад 2 мільйони доларів у створення ресторанно-готельного комплексу в Буковелі.

Цю інформацію надали в Національному антикорупційному бюро України, інформує Укрінформ.

"Слідство встановило, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Аби легалізувати їх, в 2020-2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель" в селі Поляниця Івано-Франківської області", - заявили у НАБУ.

Як повідомляється, після закінчення будівельних робіт фігурант почав експлуатувати даний актив, отримуючи з нього прибуток. Щоб замаскувати цю діяльність, комплекс був оформлений на ім'я найближчого родича.

"Задокументовано, що протягом 2020 - 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти", - поінформували у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Кваліфікація дій цього чоловіка - ч. 3 ст. 209 ККУ.

Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, на початку року Податкова служба здійснила інспекції на курортах "Буковель" та Яремчанщини, під час яких було виявлено ряд порушень, зокрема, неоформлені працівники та готель, що не має державної реєстрації.