Ексзаступника керівника Київської митниці підозрюють у відмиванні 2 мільйонів доларів через один з готелів у Буковелі.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) разом із Національним антикорупційним бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського. Його підозрюють у легалізації більше ніж 2 мільйонів доларів США, які були інвестовані в будівництво готельного комплексу в Буковелі. Прокурор САП ухвалив рішення про завершення слідства.
Елементи розслідування
Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, в період з 2020 по 2021 рік чиновник реалізував проект з будівництва та відкриття готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця, розташованому в Івано-Франківській області. Загальний обсяг інвестицій у цей об'єкт перевищив 2 мільйони доларів США. Як зазначили представники правоохоронних органів, ці фінансові ресурси не мали належного документального підтвердження, враховуючи офіційні доходи сім'ї самого посадовця.
Читайте також: ДБР розслідує насильство у полку "Скеля": затримано військового за побиття колег
Щоб приховати своє майно, колишній митник оформив нерухомість та земельні ділянки на ім'я свого родича. Проте, за даними слідства, він продовжував фактично здійснювати контроль над бізнесом. У період з 2020 по 2025 роки Тупальський отримував офіційний прибуток від діяльності готелю, що, на думку правоохоронців, сприяло легалізації сумнівних фінансових коштів.
Контекст даної справи
Розслідування стосується корупційних схем та легалізації незаконно отриманих коштів високопосадовцями. Завершення слідства у цій справі є важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні, особливо в контексті діяльності митних органів. Вкладення коштів у нерухомість, зокрема в туристичні об'єкти, є поширеним способом легалізації "брудних" грошей.
