Експосадовця Київської митниці затримали за підозрою в легалізації понад 2 мільйонів доларів - йому оголосили про підозру.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули обвинувачення колишньому заступнику керівника Київської митниці. Він був затриманий за підозрою у легалізації більше ніж 2 мільйонів доларів, які він інвестував у створення готельного комплексу в Буковелі.
Про це повідомила пресслужба антикорупційного бюро.
Правоохоронці виявили, що підозрюваний, працюючи в митних органах, здобув значні фінансові ресурси незаконним шляхом. Для їх легалізації в період з 2020 по 2021 рік він інвестував понад 2 мільйони доларів готівкою у проект з будівництва ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель", розташованого в селі Поляниця Івано-Франківської області.
Щоб приховати майно, експосадовець зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Зазначено, що в період з 2020 по 2025 рік він отримував офіційний прибуток від роботи готелю, що сприяло остаточному легалізуванню раніше непідтверджених фінансових ресурсів.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна.
Передісторія. Раніше видання Mind повідомляло, що Комісія, відповідальна за вибір голови Державної митної служби, за результатами співбесід визначила двох фіналістів: Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, обидва є працівниками НАБУ.
