17 детективів НАБУ виявилися замішаними у масштабних корупційних схемах: вони приховували незаконно отримані кошти в криптовалюті, повідомляють медіа - Новини bigmir)net.

Близько двадцяти працівників НАБУ виявилися в центрі великого корупційного скандалу — їх декларації, що містять інформацію про криптовалюту, виявилися ненадійними або фальшивими. Журналісти висловлюють припущення, що ці співробітники можуть бути причетні до шахрайських схем, ховаючи в криптогаманцях мільйони гривень, отриманих незаконним шляхом, згідно з розслідуванням "Українських новин".

Результати аналізу декларацій детективів Національного антикорупційного бюро вражають. В середньому їхні доходи складають близько 100 тисяч гривень на місяць. Ми виявили 23 декларації "набушників", в яких згадується криптовалюта. У 15 випадках були знайдені неточності в даних, а в ще двох деклараціях вказані адреси криптогаманців, які неможливо перевірити. Це дає підстави вважати, що співробітники НАБУ, організації, створеної для боротьби з корупцією, самі можуть бути залучені до фінансових махінацій, приховуючи мільйони корупційних коштів у криптовалютах, - зазначається у матеріалах розслідування.

Журналісти виявили найбільше порушення, пов'язане з криптовалютою, у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева. Виявилося, що його дружина у 2016 році нібито купила біткоїни на суму, що перевищує 1 мільйон доларів за нинішніми курсами.

"Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим крипто гаманцем не здійснювалось жодних операцій. Більше того, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій", - зазначили вони.

Також, зазначають "Українські новини", із серйозними порушеннями задекларував крипту на велику суму старший детектив Станіслав Браверман, який нещодавно став героєм скандальних хронік через інтимні відносини з ключовим свідком в одній зі справ, яку він веде.

Згідно з декларацією, Браверман інвестував в криптовалюту на суму 1,39 млн грн, а продав активи на 1,32 млн грн. Це викликає підозри щодо можливого легалізації корупційних коштів: спочатку кошти нібито надходять на неіснуючий гаманець (простежити це неможливо), а потім виводяться на банківську картку, наприклад. Таким чином, з'являється понад мільйон гривень без видимих джерел. Крім того, протягом року Браверман придбав цінні папери на суму понад 1 млн 270 тис. грн. Це дивно, враховуючи, що його зарплата як державного службовця не могла б дозволити йому такі інвестиції віртуальних активів на загальну суму 2,5 млн грн, зазначає видання.

Третім учасником, згаданим у журналістському розслідуванні, став старший детектив Олександр Мойсеєв. Він задекларував придбання криптовалюти на суму 820 тисяч гривень в один день, а вже наступного дня продав її за 757 тисяч гривень.

"Подібно до ситуації з Браверманом, це виглядає як спроба легалізувати корупційні кошти. Хто є одержувачем цих коштів і за яку діяльність вони були отримані, повинні з'ясувати правоохоронні органи та НАЗК. Ще один момент, що збігається з попередніми даними антирейтингу: Мойсеєв інвестував у цінні папери 2,2 млн грн, що викликає питання, адже його зарплата як державного службовця така ж, як і у Бравермана", - зазначили автори розслідування.

Загалом, у наступній частині матеріалу йдеться про те, що фальшивість віртуальних активів Бравермана та Мойсеєва можна виявити завдяки швидкості їхніх операцій з криптовалютами. Найголовніше, що обидва вони не мають інформації про адреси своїх криптогаманців, що суперечить вимогам НАЗК.

Інші учасники антирейтингу також вказали наявність коштів на підроблених гаманцях, де суми досягають 1 млн гривень. За оцінками розслідувальних журналістів, їхня криптовалюта має потенціал для різкого зростання в майбутньому.

Автори дослідження вказали, що даний інцидент, а також кілька інших скандалів, які мали місце в останні місяці, повністю підірвали репутацію НАБУ як органу, що бореться з корупцією.

"Не лише те, що НАБУ вже не може ефективно протистояти корупції - воно виглядає як орган, який поступово перетворюється на її невід'ємну частину. Якщо в найближчому майбутньому не буде вжито заходів для реформи Бюро, його діяльність може почати загрожувати державі, і питання про його ліквідацію стане вже невідворотним", - зазначають журналісти.