Десятки мільйонів гривень застави: суд виніс ухвалу щодо колишнього митника, у якого виявили таємний готель у Буковелі.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для ексзаступника начальника Київської митниці Сергія Тупальського запобіжний захід у вигляді застави 20 млн грн у справі про легалізацію понад 2 млн доларів через готель у Буковелі. За даними слідства, кошти не мали законного походження, а активи оформлювалися на родича, що може призвести до серйозного покарання з конфіскацією майна.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Йдеться про масштабний проєкт у туристичному регіоні Буковель, який за версією слідства, міг стати інструментом для "відмивання" коштів сумнівного походження.

Суд визначив для підозрюваного заставу у розмірі 20 мільйонів гривень. Крім цього, на нього покладено низку процесуальних обов'язків, які мають забезпечити його належну поведінку під час розслідування. Рішення було ухвалене за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурорів САП, які ведуть справу.

Згідно з даними розслідування, в період з 2020 по 2021 рік Тупальський вкладав більше 2 мільйонів доларів у проект будівництва готельного комплексу з рестораном у селі Поляниця, що в Івано-Франківській області. Правоохоронці стверджують, що існує проблема з легітимністю цих фінансів, оскільки вони не мають підтвердженого законного джерела. За версією слідства, офіційні доходи його сім'ї не дозволяли здійснити такі великі інвестиції.

Щоб замаскувати активи, нерухомість і земельні ділянки були оформлені на близького родича. Проте фактичний контроль над бізнесом, як вважають слідчі, залишався за самим експосадовцем. Така схема є типовою у справах про легалізацію доходів, коли формальний власник не збігається з реальним контролером активів.

Дослідження також виявило, що протягом 2020-2025 років підозрювана особа отримувала офіційні доходи від роботи готелю. За версією правоохоронних органів, саме це стало можливістю для остаточної легалізації коштів, надавши їм вигляд легального прибутку. Справу було класифіковано відповідно до статті про відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, у великих розмірах.

Ім'я Сергія Тупальського вже не вперше з'являється в контексті резонансних розслідувань. У 2019 році він був арештований у справі, що стосувалася бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрювали в організації схем з ухилення від сплати митних зборів.

У той час суд ухвалив рішення про запобіжний захід для митника, але згодом це рішення зазнало змін, а сама справа отримала нові повороти. У 2020 році йому також висунули підозру у зв’язку з недекларуванням свого майна. У разі доведення вини, підозрюваного чекає реальний тюремний термін та можливість конфіскації його активів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, понад 50% українських біженців в Естонії висловили незадоволення своїм фінансовим становищем. Деякі з них стикаються з труднощами у забезпеченні себе навіть основними продуктами харчування.